11月13日，浙江富特科技股份有限公司（证券代码：301607，证券简称：富特科技）发布公告称，公司于2026年11月11日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了关于H股发行并在香港联合交易所主板上市相关的系列制度制定与修订议案，涵盖公司章程、议事规则、内部治理制度及境外上市专项保密档案制度等多项内容，相关事项后续尚需提交公司股东大会以出席会议股东所持有效表决权三分之二以上审议通过。
据了解，富特科技本次制度调整核心目标是适配境内外双重监管要求，确保公司治理架构同时符合内地《公司法》《证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及香港联交所上市规则等两地法规规范，为后续H股挂牌上市筑牢制度基础。根据安排，本次提交审议的《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》将在公司H股于香港联交所主板挂牌当日正式生效，现行对应制度同步废止；在H股上市完成前，除另有专项修订外，公司原有治理规则继续保持有效。
为保障制度灵活性以适配H股发行过程中的实际调整需求，公司同时提请股东大会授权董事会及其授权人士，对经股东大会审议通过的前述三项草案内容进行后续调整修改，包括文字表述、章节条款、生效条件、注册资本、股权结构等维度的优化，同时授权其向市场监管等相关政府部门办理后续的变更、备案等法定手续。若在相关制度草案经股东大会审议通过后至H股上市完成前，公司另行召开股东大会对现行有效章程及议事规则作出修订，该等新增修订内容也将同步纳入本次审议通过的H股上市版制度草案中。
本次公司同步推进19项内部治理制度的制定与修订工作，覆盖原有规则优化及全新制度创设，不同制度的审议层级安排如下：
序号
制度名称
变更情况
是否提交股东会审议
1
《独立董事工作制度(草案)》
修订
是
2
《关联交易决策制度(草案)》
修订
是
3
《募集资金管理制度(草案)》
修订
是
4
《对外担保管理制度(草案)》
修订
是
5
《累积投票制实施细则(草案)》
修订
是
6
《董事、高级管理人员薪酬管理制度(草案)》
修订
是
7
《审计委员会工作细则(草案)》
修订
否
8
《提名委员会工作细则(草案)》
修订
否
9
《薪酬与考核委员会工作细则(草案)》
修订
否
10
《战略委员会工作细则(草案)》
修订
否
11
《投资决策管理制度(草案)》
修订
否
12
《委托理财管理制度(草案)》
修订
否
13
《信息披露管理制度(草案)》
修订
否
14
《重大事项内部报告制度(草案)》
修订
否
15
《董事、高级管理人员离职管理制度(草案)》
修订
否
16
《董事和高级管理人员持股变动管理制度(草案)》
修订
否
17
《董事会成员及雇员多元化政策(草案)》
制定
否
18
《股东通讯政策(草案)》
制定
否
19
《环境、社会和公司治理(ESG)管理制度(草案)》
制定
否
此外，为规范境外发行上市过程中的保密管理与档案留存工作，富特科技专门制定了《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》，严格按照《保守国家秘密法》《档案法》及境内企业境外上市保密监管相关规定搭建专项管理体系，保障公司信息安全与档案合规。
富特科技方面表示，本次系列制度修订完成后，将全面匹配两地资本市场的监管要求与上市公司治理标准，进一步完善公司治理结构，强化合规运营能力，充分保障境内外全体股东的合法权益，为公司后续H股发行上市及长期国际化运营提供坚实的制度支撑。目前本次涉及的所有制度草案全文已同步披露于巨潮资讯网，供投资者查阅。
11月13日，元鼎证券登录浙江富特科技股份有限公司（证券代码：301607，证券简称：富特科技）发布公告，披露公司第四届董事会第七次会议相关决议。该会议于2026年11月11日召开，审议通过了关于H股发行并在香港联合交易所主板上市的系列制度制定与修订议案，涉及公司章程、议事规则、内部治理制度及境外上市专项保密档案制度等多项内容。上述事项后续尚需提交公司股东大会，以出席会议股东所持有效表决权三分之二以上审议通过。一、制度调整核心目标
本次制度调整旨在适配境内外双重监管要求，确保公司治理架构同时符合以下两地法规规范：
- 内地：《公司法》《证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》；
- 香港：香港联交所上市规则。
通过上述调整，为公司后续H股挂牌上市筑牢制度基础。
二、核心制度草案安排
本次提交股东大会审议的三项核心草案包括：
- 《公司章程（草案）》
- 《股东会议事规则（草案）》
- 《董事会议事规则（草案）》
上述三项草案将在公司H股于香港联交所主板挂牌当日正式生效，届时现行对应制度同步废止。在H股上市完成前，除另有专项修订外，公司原有治理规则继续保持有效。
三、股东大会授权事项
为保障制度灵活性以适配H股发行过程中的实际调整需求，公司提请股东大会授权董事会及其授权人士，对前述三项草案进行后续调整修改，具体包括：
- 文字表述优化；
- 章节条款调整；
- 生效条件修订；
- 注册资本及股权结构等维度的完善。
同时，授权其向市场监管等相关政府部门办理变更、备案等法定手续。
此外，若在相关制度草案经股东大会审议通过后至H股上市完成前，公司另行召开股东大会对现行有效章程及议事规则作出修订，该等新增修订内容也将同步纳入本次H股上市版制度草案。
四、19项内部治理制度的制定与修订
公司同步推进19项内部治理制度的制定与修订工作，涵盖原有规则优化及全新制度创设。根据是否需提交股东会审议，分类如下：
（一）需提交股东会审议的制度（7项，均为修订）
| 序号 | 制度名称 | 变更情况 |
|---|---|---|
| 1 | 《独立董事工作制度（草案）》 | 修订 |
| 2 | 《关联交易决策制度（草案）》 | 修订 |
| 3 | 《募集资金管理制度（草案）》 | 修订 |
| 4 | 《对外担保管理制度（草案）》 | 修订 |
| 5 | 《累积投票制实施细则（草案）》 | 修订 |
| 6 | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）》 | 修订 |
| 7 | 《审计委员会工作细则（草案）》 | 修订 |
（二）无需提交股东会审议的制度（12项，含修订与制定）
| 序号 | 制度名称 | 变更情况 |
|---|---|---|
| 8 | 《提名委员会工作细则（草案）》 | 修订 |
| 9 | 《薪酬与考核委员会工作细则（草案）》 | 修订 |
| 10 | 《战略委员会工作细则（草案）》 | 修订 |
| 11 | 《投资决策管理制度（草案）》 | 修订 |
| 12 | 《委托理财管理制度（草案）》 | 修订 |
| 13 | 《信息披露管理制度（草案）》 | 修订 |
| 14 | 《重大事项内部报告制度（草案）》 | 修订 |
| 15 | 《董事、高级管理人员离职管理制度（草案）》 | 修订 |
| 16 | 《董事和高级管理人员持股变动管理制度（草案）》 | 修订 |
| 17 | 《董事会成员及雇员多元化政策（草案）》 | 制定 |
| 18 | 《股东通讯政策（草案）》 | 制定 |
| 19 | 《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度（草案）》 | 制定 |
五、境外上市保密与档案管理制度
为规范境外发行上市过程中的保密管理与档案留存，公司专门制定了《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》。该制度严格依据《保守国家秘密法》《档案法》及境内企业境外上市保密监管相关规定搭建专项管理体系，保障公司信息安全与档案合规。
六、公司表态与信息披露
富特科技表示，本次系列制度修订完成后，将全面匹配两地资本市场的监管要求与上市公司治理标准，进一步完善公司治理结构，强化合规运营能力，充分保障境内外全体股东的合法权益，为公司后续H股发行上市及长期国际化运营提供坚实的制度支撑。
目前，本次涉及的所有制度草案全文已同步披露于巨潮资讯网，供投资者查阅。
